Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank. Ratusan rekening itu kini tengah didalami oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hal tersebut dilakukan PPATK karena disebut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tampak mencurigakan.
"Agak mencurigakan," kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).
Mahfud menyebut kalau PPATK saat ini tengah menganalisis apakah ada dugaan tindak pidana pencucian uang dari ratusan rekening milik Panji.
"Kalau agak transaksi mencurigakan makannya diambil oleh PPATK, sekarang sedang diambil oleh PPATK. Sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak, secepatnya," jelasnya.
256 Rekening Bank
Sebelumnya, Mahfud menyebut kalau Panji memiliki 256 rekening dengan enam nama yang berbeda-beda.
"Ya, memang 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdussalam Panji Gumilang. Nama dia itu enam, ada Abu Toto, Panji Gumilang, Abdusalam, pokoknya enam lah," ujar Mahfud di Jakarta Pusat, Rabu.
Selain itu, Mahfud juga menyebut Al-Zaytun sendiri memiliki 33 rekening bank.
Baca Juga: Menengok Sumber Kekayaan Menpora Dito Ariotedjo yang Belum Dilaporkan di LHKPN
"Dari situ semua ada dari 256 rekening atas nama dia, dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289," ungkapnya.
Untuk diketahui, aliran keuangan Panji Gumilang seiring dengan kasusnya yang diduga menistakan agama kini tengah diperiksa oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ). Pemeriksaan itu terkait dugaan transaksi keuangan janggal yang dilakukan pimpinan ponpes Al Zaytun tersebut.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya telah melacak 256 rekening milik Panji Gumilang. Jika ditemukan ada kejanggalan, maka akan dilaporkan ke Polri.
