Infografis
Simpan 289 rekening dengan nama yang berbeda-beda
Kecurigaan Mahfud semakin bertambah ketika ia juga menemukan 289 rekening dengan nama yang berbeda-beda dan seluruhnya mengarah ke Panji Gumilang.
Adapun rincian rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdu Salam Panji Gumilang, Abu Toto, Panji Gumilang, dan Abu Salam.
Mahfud kini menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki apakah ada tindak pidana pencucian uang (TPPU) di rekening-rekening Panji Gumilang.
Terpisah, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Kamis (6/7) membenarkan bahwa pihaknya telah memblokir beberapa rekening milik Panji Gumilang untuk menelusuri lebih dalam apakah ada unsur TPPU.
Kendati demikian, Ivan urung memaparkan lebih jelas jumlah rekening yang kini diblokir.
Eks Bupati Indramayu ungkap Panji Gumilang punya kapal pribadi
Panji Gumilang juga diklaim punya kapal pribadi yang tak wajar dimiliki oleh seorang pimpinan pondok pesantren.
Klaim tersebut disampaikan secara langsung oleh Mantan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
Baca Juga: Pria Ini Dijuluki Pengemis Terkaya di Dunia, Berapa Hartanya?
Lucky kala diundang dalam siniar YouTube UyaKuya TV membeberkan dirinya kerap melihat kapal-kapal besar yang berlabuh tak jauh dari Al Zaytun.
