Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan bahwa Pimpinan Ponpes Al Zaytun Indramayu, Panji Gumilang memiliki 256 rekening. Ia juga mengatakan Panji Gumilang menggunakan setidaknya enam nama saat membuka rekening-rekening bank tersebut.
"Ya, memang 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdussalam Panji Gumilang. Nama dia itu enam, ada Abu Toto, Panji Gumilang, Abdusalam, pokoknya enamlah," ujar Mahfud di Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).
Lebih lanjut Mahfud MD mengatakan bahwa ada transaksi yang agak mencurigakan di rekening-rekening tersebut.
"Agak mencurigakan," kata Mahfud.
Mahfud juga menungkapkan mengatakan PPATK sudah mendalami adanya dugaan TPPU dalam ratusan rekening tersebut.
"Kalau agak transaksi mencurigakan diambil oleh PPATK, sekarang sedang diambil oleh PPATK. Sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Secepatnya," jelas Mahfud.
Sudah dibekukan
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, pada kesempatan terpisah, mengaku sudah membekukan ratusan rekening milik Panji Gumilang.
"Ya (dibekukan) untuk kepentingan analisis," ujar Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Rabu (5/7/2023).
Ivan mengatakan PPATK kini tengah mendalami adanya berbagai dugaan tindak pidana dalam ratusan rekening Panji Gumilang, termasuk adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Kita dalami semua," kata Ivan.
Namun begitu, Ivan tidak menjelaskan secara detail berapa junlah rinci rekening Panji Gumilang yang dibekukan serta nilai transaksi yang diduga mencurigakan.
TERPOPULER
