Suara.com - Belakangan ini Raffi Ahmad diterpa isu tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sosok yang kini menuding Raffi Ahmad yaitu Hanifa Sutrisna di mana ia pun kini menjadi sorotan. Diketahui bahwa Hanifa Sutrisna adalah seorang Ketua umum Nasional Coruption Watch (NCW).
Pernyataan Hanifa Sutrisna yang membuat heboh publik diungkapkan di kanal Youtube milik NCW. Hanifa menyebut Raffi Ahmad telah menerima dana berupa uang hingga ratusan miliar. Hanifa pun meminta pihak KPK, polisi dan lembaga hukum untuk dapat menyelidiki rumor tersebut.
Profil Hanifa Sutrisna
Hanifa Sutrisna resmi diangkat menjadi Ketua Umum National Corruption Watch (NCW) pada April 2022. Organisasi ini fokus memantau pergerakan pemerintahan, khususnya yang menangani permasalahan praktik kriminal dan korupsi dalam hierarki pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Ia menjabat sebagai Penjabat Presiden Umum NCW, menggantikan mendiang Dr.Nazar.
Salah satu kasus yang disorotinya belakangan ini adalah terkait proyek eco-city di Batam, Kepulauan Riau, dan Pulau Lempang. Menurut Hanifa, penipuan tersebut bermula dari penelitian dan pendataan yang dilakukan pihak tersebut. Pertama, Xinyi terus berinvestasi di Nanbanga dan Gresik. Hanifa menjelaskan bagaimana Xinyi Group mampu berinvestasi hingga $11,5 miliar, ia juga menyoroti kembalinya Deputi Penindakan dan Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Direktur Reserse Polri. Dia mencium sesuatu yang aneh.
Kini Hanifa Sutrisna memperkenalkan Rafi Ahmad, artis yang diduga terlibat pencucian uang dan ia menilai Rafi Ahmad diduga menerima dana yang nilainya sangat besar.
"Kami sudah menerima beberapa tuduhan pencucian uang yang dilakukan Rafi Ahmad. Nilainya sangat besar," tulis Hanifa Sutrisna dalam unggahan TikTok, Kamis (1 Februari 2024) @nasionalcorruption.
Hanifa mengatakan, artis yang akrab disapa Sultan Andara itu membantu mengelola dana yang diterima dari tersangka dan terdakwa koruptor, termasuk sumber pendanaan terkait.
“Diduga ada ratusan rekening milik saudara Pak Rafi Ahmad yang menjadi sarana pengelolaan dana haram terduga koruptor,” lanjutnya.
Selain itu, dugaan arus kas juga ditahan oleh perusahaan RANS Entertainment milik Rafi Ahmad. Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan segera mengusut rumor tersebut.
"Kami minta ke KPK RI. Anda tanya ke Kejaksaan Agung. Kami minta Bareskrim Mabes Polri mengusut aliran transaksi keuangan dari Rafi Ahmad ke RANS. Tolong," pintanya.
“Makanya ada dugaan pencucian uang dan penerimaan tip oleh pejabat publik yang menitipkan aset dan dana kepada pemilik keluarga Lan,” kata Hanifa.
Anehnya, Hanifa membocorkan klaim bahwa sang jenderal telah menitipkan dana kepada Raffi Ahmad dan menuntut pengembalian aset tersebut.
Reaksi Raffi Ahmad
Suami Nagita Slavina itu membantah keras tudingan menerima suap. Raffi Ahmad mengaku bahwa pihaknya membangun kantor baru itu atas dasar usahanya sendiri, bukan uang yang diterima dari arus kas yang seolah-olah berasal dari suap koruptor. Ayah dua anak ini sendiri juga mengaku belum siap menjawab tuduhan tidak langsung tersebut. Namun, tuduhan menerima uang suap dianggapnya sebagai fitnah besar.
TERPOPULER
