-
20:08 WIBTak Hanya Suap, Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar Juga Didakwa Pencucian Uang
"Itu sebagian uang juga dipergunakan uang untuk melunaskan hutang kredit di UOB Indonesia."
Selengkapnya -
18:45 WIBTahu soal Skandal Cuci Uang Pejabat di Kasino, Politisi PDIP: Mereka Player
"Kalau player, itu kan cara bawanya (uang) ada orang asing yang mau nerima duit pejabat itu, kemudian dibawa ke negara mereka..."
Selengkapnya -
14:29 WIBEks Direktur Garuda dan 3 PT Indonesia Didakwa di AS, Terancam Penjara
Kuntjoro juga dapat dijatuhi hukuman maksimum 20 tahun penjara dan denda USD 1 juta atau setara Rp 13,9 miliar karena melanggar IEEPA.
Selengkapnya -
16:30 WIBAnak Buah Sudah Diciduk, KPK Kantongi Nama Pejabat yang Cuci Uang di Kasino
"Anak buahnya sudah ada yang menjadi tersangka. Mudah-mudahan nan nanti berkembang ke sana," ucap Agus.
Selengkapnya -
13:21 WIBKejaksaan Agung: Aset First Travel Dapat Dikembalikan ke Jamaah
"Jadi secara peraturan perundang-undangan memungkinkan bahwa barang bukti itu dikembalikan kepada korban," ucap Ali.
Selengkapnya -
15:26 WIBBahas Peran Indonesia untuk FATF, Kepala PPATK Temui Mahfud MD
Pertemuan ini juga membahas koordinasi jelang rapat penanganan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT)
Selengkapnya -
11:02 WIBKasus TPPU Sunjaya, KPK Periksa Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri
KPK juga memanggil seorang PNS terkait kasus pencucian uang eks Bupati Cirebon itu
Selengkapnya -
06:35 WIBHari Ini Jaksa KPK Beberkan Dakwaan Kasus Suami Wali Kota Tangerang
Wawan yang merupakan adik dari eks Gubernur Banten Ratu Atut, bukan hanya dijerat kasus TPPU, namun juga kasus korupsi.
Selengkapnya -
15:58 WIBNico Siahaan Diperiksa KPK Terkait Kasus Pencucian Uang
Anggota Komisi I DPR tersebut diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait kasus dugaan pencucian uang eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra
Selengkapnya -
13:53 WIBNico Siahaan PDIP Diperiksa KPK soal Kasus Pencucian Uang
Kekinian, Nicotelah mengembalikan uang Rp 250 juta yang diterimanya dari Sunjaya kepada KPK.
Selengkapnya -
11:07 WIBKPK Periksa Politisi PDIP Nico Siahaan
Pemeriksaan oleh KPK itu terkait kasus dugaan pencucian uang yang menjerat eks Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra
Selengkapnya -
08:07 WIBPara Petinggi BNI 46 Ramai-ramai Bobol Uang Nasabah Rp 58,9 Miliar
Polisi menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan skandal pembobolan dana nasabah BNI 46 tersebut.
Selengkapnya -
23:33 WIBKasus Pendiri Kaskus, Pelapor: Sudah Ada 5 Orang yang Dipenjara
"Tapi tidak direspons oleh saudara Andrew Darwis. Jadi mau tidak mau kita buka laporan baru dengan terlapor Andrew Darwis..."
Selengkapnya -
16:48 WIBBawa Sejumlah Bukti, Pelapor Pendiri Kaskus Penuhi Panggilan Polisi
Titi mengaku tak pernah bertemu dengan Andrew Darwis.
Selengkapnya -
08:19 WIBMata Uang Digital Facebook Libra Rawan Aksi Money Laundering
Para pengguna membeli Libra dan menyimpan saldo dalam dompet digital Facebook, yang disebut Calibra.
Selengkapnya -
11:41 WIBKasus TPPU Emirsyah Satar, KPK Periksa Corporate Expert Garuda Indonesia
Selain Friatma Mahmud, KPK juga bakal memeriksa satu orang pengacara dan ibu rumah tangga terkait kasus ini.
Selengkapnya -
18:14 WIBBeli Rumah di Pondok Indah dari Suap, Eks Dirut Garuda Jadi Tersangka TPPU
"Itu untuk pembayaran rumah beralamat di Pondok Indah," ujar Laode.
Selengkapnya -
06:18 WIBPolri Akan Jerat Tersangka Teroris Jamaah Islamiyah dengan Pasal TPPU
"Tentu kami bekerja sama dengan BPK dan PPATK untuk menelusuri aset kelompok mereka."
Selengkapnya -
11:56 WIBKasus TPPU Bupati Abdul Latief, KPK Periksa Eks Kapolres Hulu Sungai Tengah
Selain Mugi, penyidik juga memanggil Kepala Unit Tipikor Polres Hulu Sungai Tengah periode 2016-2017, Brigadir Kepala Deny Murwanto.
Selengkapnya -
13:57 WIBBahas Pencegahan Pencucian Uang, Menteri-menteri Jokowi Kumpul di Hotel Ini
Pemerintah terus berkoordinasi untuk mencegah tindak pidana pencucian uang yang terjadi di korporasi.
Selengkapnya
QUOTES OF THE DAY
