Infografis
Tak hanya itu, SB juga mempunyai transaksi janggal ke perusahaan lain berinisial PT IKS. Sepanjang 2018-2019, data PPATK menunjukkan nominalnya mencapai Rp 4,8 triliun. Sementara dilihat dari SPT, perusahaan tersebut hanya melaporkan sebesar Rp3,5 triliun
Transaksi janggal DY
Bukan hanya SB, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan sosok lain berinisial DY yang memiliki transaksi mencurigakan dengan nilai yang teramat besar.
Orang yang dimaksud itu melapor dalam SPT sebesar Rp 38 miliar. Namun, berdasarkan penelusuran PPATK, nominalnya justru tercatat mencapai Rp 8 triliun.
SB dan DY melakukan money changer
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani sempat menyinggung kedua sosok yang dimaksud bertransaksi ekspor dan impor untuk barang berupa emas batangan atau perhiasan.
SB dan DY juga disebut melakukan money changer atau pencucian uang, dan kegiatan lain sejenisnya.
"Mereka (SB-DY) adalah orang yang melakukan kegiatan ekspor impor emas batangan dan perhiasan, kegiatan money changer, dan lainnya," ujar Sri Mulyani.
SB dan DY Dipanggil DJP
Sri Mulyani juga mengatakan pihaknya telah menggunakan data-data dari PPATK untuk memanggil yang bersangkutan, yakni SB dan DY. Keduanya akan dimintai keterangan terkait transaksi mencurigakan itu.
