Panji Gumilang punya ratusan rekening
Mahfud juga menemukan temuan fantastis yakni ratusan rekening dengan nama-nama yang berbeda berjumlah 289.
Seluruh nama tersebut mengarah ke sosok Panji Gumilang, seperti Abu Toto Panji Gumilang dan Abdu Salam Panji Gumilang.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana dalam kesempatan terpisah membeberkan pihaknya telah memblokir beberapa rekening milik Panji.
Temukan ratusan sertifikat tanah yang mencurigakan atas nama Panji Gumilang
Selain rekening, Mahfud MD juga menemukan kecurigaan lain yakni ratusan sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya.
Mahfud juga menduga adanya unsur penyelewengan kekayaan ponpes Al Zaytun dalam kepemilikan ratusan sertifikat tanah tersebut.
Panji terindikasi melakukan TPPU
Keseluruhan temuan Mahfud berakhir pada kesimpulan bahwa Panji Gumilang terindikasi melakukan pencucian uang.
Baca Juga: Harta 'Gelap' Panji Gumilang: Nominal Tak Masuk Akal, Punya 289 Rekening dan 295 Sertifikat
Mahfud sudah melaporkan dugaan ini ke Bareskrim Polri dan menggandeng pihak PPATK untuk mendalami asal muasal kekayaan yang dimiliki oleh Panji Gumilang.
Kontributor : Armand Ilham
