Fakta-fakta Transaksi Janggal Rafael Alun Tembus Setengah Triliun, 40 Rekening Keluarga-Kolega Diblokir PPATK

Dalam keterangan pers pada Jumat (3/3/2023) lalu, Ivan menduga ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun. Diduga, ada keterlibatan pihak lain dalam hal tersebut.

"Ya transaksi signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yg patut diduga sebagai nominee atau perantaranya," ujar Ivan.

Konsultan Pajak Rafael Kabur Ke Luar Negeri

Salah satu pihak yang terlibat itu adalah sosok konsultan pajak. Di mana Rafael Alun turut menggunakan jasa konsultan pajak dalam mengatur kekayaannya.

PPATK mengungkapkan, sosok konsultan pajak itu ternyata adalah mantan pegawai DJP. Sayang, dari informasi yang diterima PPATK sosok konsultan pajak yang tidak diungkap identitasnya itu diduga telah kabur ke luar negeri.

Meski demikian, PPATK sudah bergerak cepat memblokir rekening dari konsultan pajak Rafael Alun tersebut.

Rafael Alun Melakukan Pelanggaran Berat

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh mengatakan, dari hasil audit investigasi atas harta Rafael Alun, terbukti ada pelanggaran disiplin berat.

Hasil lengkap investigasi itu dijadwalkan akan diumumkan kepada media pada Rabu (8/3/2023) hari ini.

Baca Juga: KPK Belum Cegah Rafael Alun Bepergian ke Luar Negeri, Ini Alasannya!

Rafael Alun Bakal Dipecat Dari ASN Kemenkeu