Inilah Daftar Nama 21 Entitas Investasi Ilegal Versi OJK

E-commerce Moonspacemall

4.  

PT Raja Walet Indonesia/Rajawali

Sragen Jateng

Penjualan produk sabun wajah blackwalet

5.  

CV Usaha Mikro Indonesia

Kotabaru Jambi

Penawaran pemberian sembako

6.  

IFC Markets Corp

Tidak diketahui

Trading forex online

7.  

Tifia Markets Limited

Vanuatu

Platform perdagangan forex

8.  

Alpari

Mauritius

Pialang berjangka

9.  

Forex Time Limited

Tidak diketahui

Platform perdagangan forex

10. 

FX Primus Id

Tidak diketahui

Pialang online

11. 

FBS-Indonesia

Tidak diketahui

Pialang online

12.

XM Global Limited

Belize, California AS

Platform perdagangan forex

13.

Ayrex

Tidak diketahui

Broker opsi binary

14. 

Helvetia Equity Aggregator

Kuala Lumpur Malaysia

Aset manajemen

15. 

PT Bitconnect Coin Indonesia/Bitconnect

Cengkareng, Banten

Penjualan dan pembelian bitconnect coin

16. 

Ucoin Cash

Tidak diketahui

Penawaran investasi produk Ucoin

17. 

ATM Smart Card   

Tidak diketahui

Penawaran produk kartu ATM

18. 

The Peterson Group

Kuningan Jakarta

Aset manajemen

19. 

PT Grand Nest Production/PT GNP Corporindo

Kab Banyuwangi dan Tabanan Bali

Investasi sarang burung walet

20. 

PT Rofiq Hanifah Sukses/RHS Group/Penyertaan Modal Bisham

Blitar Jatim

Suplier perdagangan, arisan motor dan arisan umrah

21. 

PT Maju Aset Indonesia

Batam

Investasi aset