Infografis
Investigasi Reuters pekan lalu menunjukkan Binance menahan informasi tentang keuangan dan struktur perusahaannya dari regulator, bahkan saat ia menyambut baik pengawasan pemerintah dan memuji program anti pencucian uangnya.
Seorang juru bicara Binance menanggapi dengan mengatakan bahwa perusahaan mendukung “teknologi dan undang-undang yang akan mengatur industri kripto untuk menjadi industri yang aman dan teregulasi dengan baik.”
Penyelidikan juga menemukan Binance bertindak melawan departemen kepatuhannya sendiri dengan merekrut pelanggan di Rusia dan enam negara bagian lain yang dianggap memiliki risiko pencucian uang "ekstrim".
Binance mengatakan memiliki "salah satu pendekatan paling canggih" untuk menegakkan anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme di sektor keuangan dan peringkat risiko internal disesuaikan menurut berbagai variabel.
